Сообщение о существенном факте
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Общество с ограниченной ответственностью
«Хоум Кредит энд Финанс Банк»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 125124, Москва, улица Правды, дом 8, корпус 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1027700280937
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7735057951
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 00316В
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации www.homecredit.ru
www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4644
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 18.04.2024 г.
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 18 апреля 2024 г.
2.2. Дата проведения заочного заседания совета директоров эмитента: 18 апреля 2024 г.
2.3. Повестка дня заочного заседания совета директоров эмитента:
1. О рассмотрении аудиторского заключения о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «ХКФ Банк» за 2023 год (МСФО и РСБУ), а также о рассмотрении годового отчета о финансовых результатах ООО «ХКФ Банк» за 2023 год.
2. О рассмотрении и вынесении на утверждение Общим собранием участников Отчета о результатах исполнения в 2023 году Бизнес-плана Общества c ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк» и банковской группы Общества c ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк» на 2023 – 2026 годы.
3. О рассмотрении и вынесении на утверждение Общим собранием участников Бизнес-плана (стратегии развития) Общества c ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк» и банковской группы Общества с ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк» на 2024 – 2027 годы.
4. О проведении оценки эффективности работы Правления Банка и Председателя Правления Банка, рассмотрение Отчета о работе Правления Банка.
5. О проведении оценки эффективности работы Совета директоров Банка, Комитета по аудиту Банка, Комитета по вознаграждениям Банка и рассмотрение Отчета о работе Совета директоров Банка, Отчета о работе Комитета по аудиту Банка, Отчета о работе Комитета по вознаграждениям Банка.
6. О вынесении на Общее собрание участников вопроса об утверждении выбранных аудиторских организаций, в том числе проверка соответствия внешних аудиторских организаций критериям независимости и качества оказываемых услуг.
3. Подпись
3.1. Директор Департамента правового обеспечения ООО «ХКФ Банк», действующий на основании
Доверенности №1-6/69 от 02.02.2023 г. О.Л. Сумина
(подпись)
3.2. Дата «18» апреля 2024 г.